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洗钱到底是什么意思,有哪些特征?

吴亮律师2025-07-11丽水市律师网

洗钱是指将非法所得通过一系列手法掩饰其来源和性质的行为。特征包括财产转换和金融账户提供。《刑法》明确规定了洗钱罪的两种主要特征,未及时处理可能导致严重的法律后果,包括巨额罚款和刑事责任。
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处理洗钱指控的常见方式包括配合调查和资产冻结。应根据《刑法》第一百九十一条,主动向执法机构提供信息,并协助冻结相关资产,以避免进一步犯罪活动。选择处理方式时,需考虑证据的完整性和法律的严肃性。
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洗钱行为复杂多样。具体操作包括:1.确认是否存在财产转换或资金账户提供;2.收集相关交易记录和文件;3.若涉嫌,主动向有关部门报告并配合调查。每种情况都需细致处理,确保合法合规。

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